公司于2024年1月18日召开了第六届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于推选公司第六届董事会董事长的议案》、《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推选其构成职员的议案》、《闭于聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司副总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘书的议案》、《闭于聘任公司财政总监的议案》、《闭于聘任公司内部审计部分承当人的议案》、《闭于公司高级统制职员薪酬议案》推选形成公司第六届董事会董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司高级统制职员和内部审计部分承当人，审议公司高级统制职员薪酬。整体实质详睹公司于2024年1月19日正在指定音信披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届董事会第一次聚会决议告示》（告示编号：2024-006）、《闭于聘任内部审计部分承当人的告示》（告示编号：2024-009）。
赞助聘任翁文芳姑娘为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
为进一步完竣公司勉励抑制机制，有用调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级统制职员的就业踊跃性和创造性，依据邦度相闭法令、规矩及《公司章程》等干系规章，经参考公司目前所处行业及地域的上市公司薪酬程度，联结公司现实谋划情景，确定高级统制职员薪酬如下：
赞助推选林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈凯敏先生，中邦邦籍，1984年出生，无境外好久居留权，本科学历。现任上海大策资产统制有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产统制股份有限公司股权投资部、众华管帐师工作所（异常遍及合股）邦际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有充裕的IPO公司审计、外资公司审计，以及对外投资财政尽职考察通过，持有中邦注册管帐师资历证。陈凯敏先生已得到上市公司独立董事培训卒业证书。
本公司及监事会美满成员担保音信披露实质的可靠、切实和完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。
截至本告示披露之日，麦颖贤姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法律》第一百四十六条不得担负监事的情状；与公司现实担任人不存正在相闭联系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相闭联系。麦颖贤姑娘未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规章的情状，亦不是失信被实行人。
陈越越姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法律》第一百四十六条不得担负监事的情状；与上市公司现实担任人不存正在相闭联系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相闭联系；陈越越姑娘迩来三十六个月内因未正在法定限日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券来往所转达批驳处分；陈越越姑娘辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，聘任该候选人不会影响公司样板运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规章的情状，亦不是失信被实行人。
上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本公司及董事会美满成员担保告示实质可靠、切实和完备，告示不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
本次聚会以现场聚会式样召开，聚会由董事长林毅超先生主理，聚会应出席董事7名，现实出席7名，公司监事、高级统制职员候选人列席本次聚会。本次聚会的召开吻合《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相闭法令、规矩的规章。
策略委员会由3名董事构成，此中搜罗1名独立董事。策略委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英姑娘担负，此中林毅超先生为纠合人。
提名委员会由3名董事构成米乐m6苹果版app下载，此中独立董事应占无数。提名委员会委员由黄淑英姑娘、裘爽姑娘、翁文芳姑娘担负，此中黄淑英姑娘为纠合人。
外决结果：赞助268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏868,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。
本议案以稀少决议通过，仍旧出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。
外决结果：赞助268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏868,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。
邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法律》第一百四十六条不得担负监事的情状；与上市公司现实担任人不存正在相闭联系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相闭联系。未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规章的情状，亦不是失信被实行人。
此中，中小投资者外决结果如下：林志婷姑娘得到中小投资者的有用选票为114,153,387股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4205%。
此中，中小投资者外决结果如下：翁文芳姑娘得到中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。
翁文芳姑娘未直接持有本公司股票，通过公司员工持股铺排“卡奴迪道1号定向资产统制铺排”间接持有公司2股股份；不存正在《公法律》第一百四十六条规章的不得担负公司董事的情状；与公司现实担任人存正在相闭联系，为公司现实担任人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在相闭联系，为非独立董事林毅超妃耦的外亲，为非独立董事魏勇先生的外亲；翁文芳姑娘迩来三十六个月内因未正在法定限日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券来往所转达批驳处分。翁文芳姑娘辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，聘任该候选人不会影响公司样板运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第 3.2.2 条所规章的情状，亦不是失信被实行人。
二、审议通过了《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推选其构成职员的议案》。
干系职员简历睹公司于2024年1月19日正在指定音信披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于公司董事会、监事会告竣换届推选及聘任高级统制职员的告示》（告示编号：2024-008）。
外决结果：陈越越姑娘得到的有用推选票数为262,685,907股，占出席聚会全数股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获扶助票数比例凌驾50%，陈越越姑娘录取公司第六届监事会股东代外监事。
陈燕姑娘，中邦邦籍，1990年出生，无境外好久居留权，本科学历。曾就职于广东荣德管帐师工作全数限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册管帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。
魏勇先生，中邦邦籍，1988年出生，无境外好久居留权。2019年4月至今任职于本公司，现任公司董事、副总司理。
审计委员会由3名董事构成，应该为不正在公司担负高级统制职员的董事，此中独立董事应该过对折。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽姑娘、张海为先生担负，此中陈凯敏先生为纠合人。
此中，中小投资者外决情景为，赞助120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。
此中，中小投资者外决情景为，赞助120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626 %；破坏868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186 %。
聚会以累积投票的式样推选林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
此中，中小投资者外决结果如下：黄淑英姑娘得到中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。
赞助推选麦颖贤姑娘为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期不异，自本次聚会通过之日起。
薪酬与考察委员会由3名董事构成，此中独立董事应占无数。薪酬与考察委员会委员由裘爽姑娘、陈凯敏先生、林毅超先生担负，此中裘爽姑娘为纠合人。
此中，中小投资者外决情景为，赞助120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。
公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次聚会，审议通过了《闭于推选公司第六届监事会主席的议案》，推选形成公司第六届监事会主席。整体实质详睹公司于2024年1月19日正在指定音信披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次聚会决议告示》（告示编号：2024-007）。
外决结果：陈凯敏先生得到的有用推选票数为262,838,390股，占出席聚会全数股东所持有用外决权股份总数的97.5109%，所获扶助票数比例凌驾50%，陈凯敏先生录取公司第六届董事会独立董事。
加入本次股东大会现场聚会和收集投票外决的中小股东及股东署理人共46人，代外有外决权的公司股份120,898,920股，占公司有外决权股份总数的16.9678%。
本议案以稀少决议通过，仍旧出席本次聚会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。
就本议案的审议，出席聚会的相闭股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金晟投资统制合股企业（有限合股）对本议案举办了回避外决。
邱军先生，中邦邦籍，1972年出生，无境外好久居留权，硕士筹议生学历。曾正在蓝月亮集团、卓异训导集团、中邦华南职业训导集团等公司担负集团财政总监或首席财政官，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份属员企业）董事会秘书兼金融资金总司理，具备30余年的企业财政统制实战履历，苛重承当公司策略筹办、投资并购、系统配置、体系完竣、结构优化等就业。曾得到中级管帐师证和注册管帐师全科及格证。
此中，中小投资者外决结果如下：陈越越姑娘得到中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。
依据《上市公司管理法例》、《公司章程》及公司各特意委员会就业细则干系规章，公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会四个特意委员会。整体如下：
本公司及董事会美满成员担保音信披露实质的可靠、切实和完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。
林志婷姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法律》第一百四十六条不得担负监事的情状；与上市公司现实担任人不存正在相闭联系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相闭联系；林志婷姑娘迩来三十六个月内因未正在法定限日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券来往所转达批驳处分；林志婷姑娘辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，聘任该候选人不会影响公司样板运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规章的情状，亦不是失信被实行人。
外决结果：林志婷姑娘得到的有用推选票数为262,798,387股，占出席聚会全数股东所持有用外决权股份总数的97.4961%，所获扶助票数比例凌驾50%，林志婷姑娘录取公司第六届监事会股东代外监事。
外决结果：林毅超先生得到的有用推选票数为262,761,102股，占出席聚会全数股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获扶助票数比例凌驾50%，林毅超先生录取公司第六届董事会非独立董事。
出席本次股东大会现场聚会并插手有用外决的股东及股东署理人共0人，代外有外决权的公司股份数合计为0股，占公司有外决权股份总数的0.0000%。
外决结果：裘爽姑娘得到的有用推选票数为262,685,904股，占出席聚会全数股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获扶助票数比例凌驾50%，裘爽姑娘录取公司第六届董事会独立董事。
裘爽姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及其他董事、监事、高级统制职员不存正在相闭联系，不存正在：（1）《公法律》第一百四十六条规章的情状之一；（2）被中邦证监会接纳证券市集禁入手段；（3）被证券来往所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级统制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政惩罚；（5）迩来三年内受到证券来往所公然呵斥或者三次以上转达批驳；（6）因涉嫌不法被法律结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察等情状，不是中邦实行音信公然网上的“失信被实行人”。
公司高级统制职员薪酬可正在上述薪酬圭表上下浮动100%的限制内，遵循公司绩效统制轨制举办绩效考察，确定其最终现实薪酬。
黄淑英姑娘，中邦香港籍，1986年出生，除中邦香港外，无其他境外好久居留权，硕士筹议生学历。现任百捷物流（厦门）发达有限公法律务总监。黄淑英姑娘具有众年法务就业履历，熟练公司资金运作系统的就业流程和配置。黄淑英姑娘已得到上市公司独立董事培训卒业证书。
聚会以累积投票的式样推选陈越越姑娘、林志婷姑娘为公司第六届监事会股东代外监事，上述监事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
林毅超先生，中邦邦籍，1990年出生，无境外好久居留权，硕士筹议生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。
2、《北京市金杜（广州）讼师工作所闭于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次一时股东大会之法令观点书》。
林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法律》第一百四十六条规章的不得担负公司董事的情状；与公司现实担任人存正在相闭联系，为公司现实担任人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司 5%以上股份的股东之间存正在相闭联系，为第六届非独立董事翁文芳姑娘外亲的妃耦，为第六届非独立董事魏勇先生外亲的妃耦；林毅超先生迩来三十六个月内因未正在法定限日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券来往所公然呵斥处分。林毅超先生辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，聘任该候选人不会影响公司样板运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第 3.2.2 条所规章的情状，亦不是失信被实行人米乐m6苹果版app下载证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经讯息资讯及上市公司通告。
聚会以累积投票的式样推选黄淑英姑娘、裘爽姑娘、陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法律》第一百四十六条不得担负董事的情状；与上市公司现实担任人存正在相闭联系，为公司现实担任人林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在相闭联系，为非独立董事林毅超先生妃耦的外亲，为非独立董事翁文芳姑娘的外亲；魏勇先生迩来三十六个月内因未正在法定限日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券来往所公然呵斥处分。魏勇先生辛勤尽职，下降影响，聘任该候选人不会影响公司样板运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第 3.2.2 条所规章的情状，亦不是失信被实行人。
截至本告示披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法律》第一百四十六条规章的不得担负公司董事的情状；与公司现实担任人不存正在相闭联系，与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在相闭联系。张海为先生迩来三十六个月内因未正在法定限日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券来往所公然呵斥处分。张海为先生辛勤尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，下降影响，聘任该候选人不会影响公司样板运作。除上述情景外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第 3.2.2 条所规章的情状，亦不是失信被实行人。
外决情景：4票赞助，0票破坏，0票弃权，相闭董事林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生回避投票。
本公司及董事会美满成员担保音信披露实质的可靠、切实和完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。
通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的整体期间为：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下昼15:00时候的任性期间。
外决结果：翁文芳姑娘得到的有用推选票数为262,761,102股，所获扶助票数比例凌驾50%，翁文芳姑娘录取公司第六届董事会非独立董事。
此中，中小投资者外决情景为，赞助120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏656,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。
1、高级统制职员因换届、改选、任期内告退等来源离任的，按其现实任期谋略其应得的薪酬；
本公司及董事会、监事会美满成员担保音信披露实质的可靠、切实和完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。
聚会应出席监事3名，现实出席监事3名，聚会吻合《公法律》和《公司章程》的相闭规章。
陈越越姑娘，中邦邦籍，1993年出生，无境外好久居留权，硕士筹议生学历。2018年7月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务。
赞助聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次一时股东大会，审议通过了《闭于公司董事会换届推选非独立董事的议案》、《闭于公司董事会换届推选独立董事的议案》、《闭于公司监事会换届推选股东代外监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代外大会推选形成职工代外董事、职工代外监事。公司董事会、监事会胜利告竣了换届推选。整体实质详睹公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定音信披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于推选第六届董事会职工董事的告示》（告示编号：2024-002）、《闭于推选第六届监事会职工监事的告示》（告示编号：2024-003）、《2024年第一次一时股东大会决议告示》（告示编号：2024-005）。
1、根本年薪依据目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，整体如下：
外决结果：赞助268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏656,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0870%。
1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳姑娘、魏勇先生、张海为先生（职工代外董事）。
此中，中小投资者外决情景为，赞助120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。
外决结果：赞助268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏868,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。
裘爽姑娘，中邦邦籍，1989年出生，无境外好久居留权，硕士筹议生学历。现任之禺（上海）统制研究有限公司合股人。曾任上海万加暄宜研究统制中央副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中原飞机工程技能股份有限公司董事会秘书兼法务总监，邦泰君安证券天津分公司客户司理。裘爽姑娘具有众年企业统制履历，曾中心承当上市公司并购重组及合规系统晋升，企业IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、法令从业资历证、统制管帐中级证书。已得到深交所、上交所独立董事培训卒业证书。
此中，中小投资者外决情景为，赞助120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏868,980股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。
外决结果：赞助268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693 %；破坏868,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083 %。
翁文芳姑娘，中邦邦籍，1986年出生，无境外好久居留权，本科学历。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总司理。
赞助聘任陈燕姑娘为公司内部审计部分承当人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
1、审议通过《闭于公司董事会换届推选非独立董事（不含职工代外董事）的议案》；
北京市金杜（广州）讼师工作郭钟泳、高晓辉讼师到会睹证本次股东大会并出具《法令观点书》，睹证讼师以为：公司本次股东大会的纠合和召开次第吻合《公法律》、《证券法》等干系法令、行政规矩、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规章；出席本次股东大会的职员和纠合人的资历合法有用；本次股东大会的外决次第和外决结果合法有用。
麦颖贤姑娘，中邦邦籍，1995年出生，无境外好久居留权，本科学历。2018年9月至今就职于本公司，现任职工代外监事、监事会主席、邦际品牌部总监。
外决结果：赞助268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏656,980股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0870%。
现将公司董事会、监事会换届推选及聘任高级统制职员的干系情景告示如下，（干系职员简历睹附件）：
外决结果：黄淑英姑娘得到的有用推选票数为262,685,907股，占出席聚会全数股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获扶助票数比例凌驾50%，黄淑英录取公司第六届董事会独立董事。
赞助聘任邱军先生为公司财政总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
此中，中小投资者外决结果如下：裘爽姑娘得到中小投资者的有用选票为114,040,904股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。
陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及其他董事、监事、高级统制职员不存正在相闭联系，不存正在：（1）《公法律》第一百四十六条规章的情状之一；（2）被中邦证监会接纳证券市集禁入手段；（3）被证券来往所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级统制职员；（4）迩来三年内受到中邦证监会行政惩罚；（5）迩来三年内受到证券来往所公然呵斥或者三次以上转达批驳；（6）因涉嫌不法被法律结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察等情状，不是中邦实行音信公然网上的“失信被实行人”。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次一时股东大会告竣了公司第六届监事会换届推选。为担保监事会团队的延续性4008云顶集团，同日召开第六届监事会第一次聚会，聚会通告及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等式样发出，聚会需正在2024年第一次一时股东大会召开并审议通过推选提案后方可召开。
此中，中小投资者外决结果如下：魏勇先生得到中小投资者的有用选票为114,268,593股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.5158%。
外决结果：赞助191,298,088股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.5044%；破坏718,280股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3736%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.1220%。
摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年1月18日召开第六届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于聘任公司内部审计部分承当人的议案》，赞助聘任陈燕姑娘为公司内部审计承当人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
林志婷姑娘，中邦邦籍，1988年出生，无境外好久居留权，本科学历。2020年3月至今，就职于本公司，现任公司监事、电商运营司理。
通过收集投票外决的股东及股东署理人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。
外决结果：魏勇先生得到的有用推选票数为262,913,593股，占出席聚会全数股东所持有用外决权股份总数的97.5388%，所获扶助票数比例凌驾50%，魏勇先生录取公司第六届董事会非独立董事。
赞助闭于公司高级统制职员薪酬议案，公司高级统制职员的考察及发放圭表吻合公司现实情景及行业圭表。
外决结果：赞助268,656,103股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；破坏655,080股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2430%；弃权236,400股，占出席聚会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0877%。
此中，中小投资者外决情景为，赞助120,007,440股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；破坏655,080股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5418%；弃权236,400股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1955%。
本次股东大会以现场投票、收集投票相联结的式样召开，审议并通过了以下议案：
此中，中小投资者外决结果如下：林毅超先生得到中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次一时股东大会告竣了公司第六屆董事會換屆推選。爲擔保董事會、高級統制職員團隊的延續性，同日召開第六屆董事會第一次聚會，聚會通告及議案于2024年1月16日以電子郵件、微信等式樣發出，聚會需正在2024年第一次一時股東大會召開並審議通過推選提案後方可召開。
此中，中小投資者外決結果如下：陳凱敏先生得到中小投資者的有用選票爲114,193,390股，占出席聚會中小股東所持有用外決權股份總數的94.4536%。
黃淑英姑娘未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司現實擔任人以及其他董事、監事、高級統制職員不存正在相閉聯系，不存正在：（1）《公法律》第一百四十六條規章的情狀之一；（2）被中邦證監會接納證券市集禁入手段；（3）被證券來往所公然認定爲不適合擔負上市公司董事、監事和高級統制職員；（4）迩來三年內受到中邦證監會行政懲罰；（5）迩來三年內受到證券來往所公然呵斥或者三次以上轉達批駁；（6）因涉嫌不法被法律結構立案考察或者涉嫌違法違規被中邦證監會立案考察等情狀，不是中邦實行音信公然網上的“失信被實行人”。
張海爲先生，中邦邦籍，1991年出生，無境外好久居留權，碩士籌議生學曆。2021年5月至今就職于本公司，現任公司職工董事、品牌司理。
此中，中小投資者外決情景爲，贊助119,946,140股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2119%；破坏718,280股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5941%；弃权234,500股，占出席聚会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。
本公司及董事会美满成员担保音信披露实质的可靠、切实和完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。
此中通过深圳证券来往所来往体系举办收集投票的整体期间为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；
监事会以为上述议案的审核次第吻合法令、行政规矩和中邦证监会的规章，实质可靠、切实、完备地反响了上市公司的现实情景，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
6、本次聚会的纠合、召开吻合《公法律》、《上市公司股东大会规矩》等法令、规矩和其他样板性文献的相闭规章，吻合《公司章程》、《股东大聚会事规矩》等内部轨制的规章。
加入本次股东大会现场聚会和收集投票外决的股东及股东署理人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。
陈燕姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法律》第一百四十六条不得担负监事的情状；与上市公司现实担任人不存正在相闭联系；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相闭联系。未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券来往所惩戒，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》第3.2.2条所规章的情状，亦不是失信被实行人。
一、以3票赞助，0票破坏，0票弃权审议通过了《闭于推选公司第六届监事会主席的议案》。
